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近日，江蘇省連云港市連云區(qū)人民檢察院以販賣(mài)毒品罪將使用比特幣、門(mén)羅幣等虛擬貨幣進(jìn)行交易的毒販王某訴至法院，目前該案正在審理中。 據(jù)悉，王某把毒品隱藏在指甲蓋大的“郵票”里，通過(guò)“翻墻”軟件使用境外網(wǎng)站注冊(cè)軟件，創(chuàng)建聊天群組，然后通過(guò)該群組發(fā)布販賣(mài)“郵票”信息，再用比特幣、門(mén)羅幣等虛擬貨幣達(dá)成交易。 連云區(qū)檢察院針對(duì)Telegram、比特幣、門(mén)羅幣均在境外網(wǎng)站，相關(guān)記錄調(diào)取困難等問(wèn)題，建議公安機(jī)關(guān)將雙方Telegram賬戶(hù)進(jìn)行交叉辨認(rèn)，進(jìn)一步確定雙方身份的唯一性，并對(duì)王某手機(jī)進(jìn)一步技術(shù)偵查，查明王某的聊天記錄、支付記錄等進(jìn)一步完善證據(jù)鏈條。同時(shí)，針對(duì)犯罪嫌疑人使用比特幣等虛擬貨幣進(jìn)行交易，建議公安機(jī)關(guān)與中國(guó)人民銀行等專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)部門(mén)聯(lián)系，查清王某使用比特幣、門(mén)羅幣等虛擬貨幣進(jìn)行毒品交易的記錄、其將虛擬貨幣轉(zhuǎn)換為人民幣的過(guò)程以及與相關(guān)人員的聯(lián)絡(luò)信息、資金流向等。