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申請塞舌爾FSA證券交易商牌照的條件

2023-03-15 03:52:18  177次瀏覽 次瀏覽
價(jià) 格:1

FSA授權(quán)的“InternationalBusinessCompany”國際商務(wù)公司無權(quán)經(jīng)營外匯交易?!癝ecuritiesDealer”證券交易商可進(jìn)行外匯交易衍生品,大宗商品,差價(jià)合約CFDs服務(wù)。FSA 是塞舌爾金融服務(wù)監(jiān)管局,根據(jù)《金融 服務(wù)管理法案 2013》成立,屬政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)。FSA 負(fù)責(zé)塞舌爾的金 融牌照許可、金融服務(wù)監(jiān)管、非銀行金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展,以及國際商務(wù) 公司、基金會、有限合作公司、國際信托機(jī)構(gòu)在塞舌爾的注冊事宜。該許可證將使您的受監(jiān)管實(shí)體更具可信度!通常,在 FSA 啟動申請后的 3 個(gè)月內(nèi)授予許可證。通過健全的監(jiān)管機(jī)制來定位和引導(dǎo)塞舌爾管轄區(qū) 成為綜合性的金融服務(wù)中心,共同打造一個(gè)有利于金融服務(wù)行業(yè)發(fā)展和 進(jìn)步的環(huán)境,與國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展策略保持一致步調(diào),嚴(yán)格遵守地區(qū)與國際的監(jiān)管規(guī)則。

監(jiān)管要求方面,流動性要求(包括現(xiàn)金或其他類型資本),但是公司資本必須維持在5萬美元以上。如果公司發(fā)生實(shí)質(zhì)性變動(例如任命或解聘董事或管理人員),持牌人必須通知金融服務(wù)管理局??蛻羧虢鸷螅颈仨毩⒓磳⒖蛻糍Y金存放在單獨(dú)的賬戶。持牌人必須保留從客戶銀戶的所有出入金記錄。相關(guān)牌照類型為證券交易商,持牌人可以提供多種金融工具(包括股票、債券、掉期、期權(quán)期貨和差價(jià)合約)。

塞舌爾證券商牌照的(SDL)的優(yōu)點(diǎn):

1.SDL 控股公司可以提供類似銀行的活動,例如創(chuàng)建自己的外匯或差價(jià)合約相關(guān)產(chǎn)品以及從客戶處存款;

2.接受的客戶數(shù)量沒有限制;

3.資金需求低/沒有資金堵塞。獲得許可證保證金 50,000 美元;

4.您可以在您的網(wǎng)站上公開提供您的外匯服務(wù)和管理賬戶產(chǎn)品等;

5.我們可以為您在塞舌爾的許可實(shí)體開設(shè)一個(gè)銀行賬戶,其中一家擁有國際網(wǎng)絡(luò)的銀行。 不需要親自訪問塞舌爾。所有申請,銀行賬戶表格,在線和信用卡銀行服務(wù)的訪問將通過電子郵件或的 UPS / DHL 快遞服務(wù)提供。郵寄費(fèi)用都包含在我們的定價(jià)模塊中。所有文件均以英文發(fā)布,并經(jīng)過公證和加注。

塞舌爾證券交易商牌照的主要要求:

1. 注冊塞舌爾公司,股本為 50,000 美元。50,000 美元需要支付到銀行賬戶,但

以后可以用于公司的日常業(yè)務(wù)活動;2.至少兩(2)名合適的董事 - 我們將篩選董事的簡歷并告知他們是否有資格獲得 FSA 批準(zhǔn)。如果需要,我們還可以提供被提名人;

3.塞舌爾的運(yùn)營辦公室 - 我們將為您處理此事,并為您提供適合 FSA 批準(zhǔn)的服務(wù)辦公室;4.塞舌爾的合格合規(guī)官 - 我們將為您處理此事為您提供經(jīng)過培訓(xùn)且合格的合規(guī)官員,可獲得 FSA 批準(zhǔn);5.證券交易商代表 - 可以是公司的董事之一。

我們獲得許可證的 4 個(gè)步驟

1 步 - 在塞舌爾的公司組建

為了獲得許可證,我們首先需要在塞舌爾成立一家國內(nèi)公司,股本為 50,000 美

元。公司必須至少有兩(2)名股東和兩(2)名董事。一個(gè)人既可以作為公司的

股東和董事。合并大約需要 2 周時(shí)間。

2 步 - 申請證券交易商牌照

在注冊過程中,我們可以啟動并安排將提交給 FSA 的申請和業(yè)務(wù)計(jì)劃。我們的申請準(zhǔn)備需要 2-4 周。

我們需要您為每位股東和董事提供以下文件:

1.認(rèn)證護(hù)照復(fù)印件

2.上個(gè)月內(nèi)發(fā)行的英文認(rèn)證公用事業(yè)賬單

3.簡歷(英文簡歷)

4.認(rèn)證學(xué)歷和專業(yè)證書

5.兩份專業(yè)推薦信

6.銀行推薦信

申請時(shí)間大約需要 3 個(gè)月。

3 步 - 銀行帳戶

該公司需要在塞舌爾開設(shè)一個(gè)銀行賬戶,并存入 50,000 美元的股本。50,000 美 元以后可用于運(yùn)營公司的日常業(yè)務(wù)活動,無需作為存款在銀行維護(hù)。銀行賬戶也將能夠接受客戶的款項(xiàng)。我們更愿意在塞舌爾的 MCB 銀行(毛里求斯商業(yè)銀行) 開設(shè)賬戶。開戶需要 4-5 周,并要求我們在銀行舉行幾次會議,并提供許多來回的電子郵件。

4 步 - 管理

該公司需要滿足以下要求。我們將為您處理以下所有事項(xiàng):

1. 辦公室 - 強(qiáng)制性 - 配備齊全的辦公室適合FSA批準(zhǔn) - 因?yàn)镕SA 需要看到該公司在塞舌爾經(jīng)營,并將訪問該辦公室。辦公室包括以下服務(wù):租金,電費(fèi),水費(fèi),有效電話號碼,清潔服務(wù)和基本網(wǎng)絡(luò)。

2. 合規(guī)官 - 強(qiáng)制性 - 與 FSA 的合規(guī)通信和記錄保存。3.經(jīng)銷商許可代表 - 強(qiáng)制性 - 我們將任命更合格的董事為公司的證券交易商許可代表。

3.工作許可證 - 證券交易商執(zhí)照代表的兩年工作許可證。這不是強(qiáng)制性的,但我們的建議是發(fā)布它,因?yàn)樗鼘⒈砻髟摴驹谌酄栍幸粋€(gè)真正的運(yùn)營辦公室。如前所述,塞舌爾的真正辦公室是 FSA 的要求。通過這種方式,我們可以證明公司在辦公室至少有兩(2)名員工。

4.專業(yè)賠償保險(xiǎn) - 強(qiáng)制性。您可以自己安排,也可以通過我們的保險(xiǎn)提供商為您安排。

5.法律顧問 - 強(qiáng)制性。

6.編制年度財(cái)務(wù)報(bào)表 - 根據(jù)交易的數(shù)量和性質(zhì)

7.審計(jì)服務(wù) - 基于數(shù)量,所有月租費(fèi)每 6 個(gè)月預(yù)先支付

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