ODI辦理流程是怎么樣的？泉州申請書ODI備案條件

ODI境外投資備案，英文全稱為Overseas Direct Investment，ODI這個(gè)政策從2014年頒布至今，熱度一直未降過。那ODI是什么呢？ODI辦理流程是怎么樣的？ODI備案需要什么條件？辦理下來有什么文件？ODI辦理完結(jié)后還有哪些注意事項(xiàng)？今天鼎諾控股小編就近期重新大熱的ODI境外投資備案，做一個(gè)淺顯易懂的說明吧。

1、Concept——ODI境外投資備案的概念

ODI境外投資備案是指在中國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，經(jīng)過中國政府相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，在境外新設(shè)、并購或通過其他方式在境外設(shè)立或取得既有企業(yè)或項(xiàng)目所有權(quán)、控制權(quán)或經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益的行為。

2、purpose——ODI境外投資備案的用途

隨著中國一帶一路政策的影響，中國企業(yè)在境外投資的群體日益壯大。ODI備案主要用途一般為：

1. 企業(yè)合法合規(guī)將境內(nèi)資金出境，確保投資項(xiàng)目收益合規(guī)返回境內(nèi)；

2. 更方便國內(nèi)企業(yè)境外子公司投資；

3. 境內(nèi)企業(yè)赴海外上市合規(guī)；

3、Material Requested——ODI境外投資備案所需材料

1. 境內(nèi)部分文件準(zhǔn)備包括∶

主申請公司的營業(yè)執(zhí)照、章程等注冊文件，主申請公司股東層面的營業(yè)執(zhí)照、章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料審計(jì)報(bào)告，財(cái)報(bào)、境外投資真實(shí)性承諾書、資金到位證明、個(gè)人完稅憑證（如需要）及其他（不同部門審批要求不同）

2. 境外部分文件準(zhǔn)備包括∶

對外投資交易結(jié)構(gòu)圖、境外公司注冊文件，股東注冊證書，M&A等項(xiàng)目公司介紹（產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營范圍，客戶群，所持技術(shù)等等），其他投資人情況（如需要）簽署的協(xié)議（如需要）。

提供境外投資一站式代理服務(wù)ODI備案

境外投資備案申請表項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目DD報(bào)告、收購項(xiàng)目情況介紹書。

4、Process——ODI境外投資備案申請流程

1. 簽署法律文件（框架協(xié)議，增資協(xié)議，收購協(xié)議，投資協(xié)議等）（涉及主體：交易方之間）

2. 項(xiàng)目申報(bào)材料準(zhǔn)備（涉及主體：投資主體和咨詢單位）

3. 發(fā)改部門備案（涉及主體：國家或地方發(fā)改委）

4. 商務(wù)部門備案（涉及主體：商務(wù)部或地方商務(wù)部）

5. 外匯登記（涉及主體：企業(yè)注冊地銀行）

5、Matters Needing Attention——ODI境外投資備案注意事項(xiàng)

1. 境內(nèi)公司至少要成立滿1年以上；

2. 審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損；

3. 凈資產(chǎn)回報(bào)（收益）率=凈利潤/所有者權(quán)益，至少要高于5%，越高越好；

4. 資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，至少要低于70%，越低越好。

提示：ODI的有效期是兩年，如果在兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項(xiàng)目了，該證書就作廢了，屆時(shí)如果有新的項(xiàng)目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。

登尼特提供全球公司注冊、注銷、變更、續(xù)展，公司企業(yè)股權(quán)架構(gòu)、股權(quán)變更、股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司企業(yè)個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照注冊、變更、注銷，公司章程辦理、盡職調(diào)查、ODI、公司企業(yè)代理記賬、財(cái)稅規(guī)劃、商標(biāo)條碼申請等疑難處理。一站式企業(yè)服務(wù)。如需辦理歡迎咨詢?nèi)?/span>登尼特舒小姐