国产在线综合网,天天插夜夜操,免费观看三级毛片,国产啪,美女视频美女视频美女视频,国产丝袜美腿美女视频,杨幂怼人视频

太原圓夢(mèng)商務(wù)咨詢有限公司

主營(yíng):太原代開銀行存款證明,太原代開銀行資金證明,個(gè)人資產(chǎn)證明辦理

免費(fèi)店鋪在線升級(jí)

聯(lián)系方式
  • 公司: 太原圓夢(mèng)商務(wù)咨詢有限公司
  • 地址: 太原市內(nèi)及周邊服務(wù)
  • 聯(lián)系: 王經(jīng)理
  • 手機(jī): 16211560333
  • 微信:
  • 一鍵開店

銀行流水可以查到對(duì)方的信息嗎

2024-09-22 09:58:01  362 次瀏覽

法律分析:銀行流水會(huì)顯示對(duì)方姓名,但只能到柜臺(tái)查詢。本人持身份證到銀行卡所屬銀行柜臺(tái)查詢流水賬,打印出來的流水清單只顯示匯款日期,金額及匯款網(wǎng)點(diǎn),想看到對(duì)方的名字及賬號(hào)需要屏打或請(qǐng)工作人員從屏幕上查看。

法律依據(jù):《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

第二十七條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

第二十八條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄,便于反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理。

網(wǎng)友評(píng)論
0條評(píng)論 0人參與
最新評(píng)論
  • 暫無評(píng)論,沙發(fā)等著你!
百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。

回到頂部